Основные принципы проведения расследований

Каждое расследование независимо от степени сложности требует индивидуальный подход и имеет свои специфические особенности. Наиболее оптимальные результаты достигаются при соблюдении следующих основных принципов:

1. Сбор базовой информации:
   • анализ и оценка первичной информации, поступающей от клиента;
   • уточнение задачи расследования;
   • поиск недостающей или утерянной информации;
   • определение объектов поиска и расследования (в отношении как физических, так и юридических лиц);
   • определение схем целенаправленных расследований.
2. Определение стратегии расследования:
   • согласование с клиентом поставленной задачи;
   • составление рабочего плана;
   • определение сроков первичной фазы расследования;
   • определение источников и размеров финансирования.
3. Проведение комплексного анализа:
   • детальное изучение базовых фактов;
   • критический анализ имеющихся фактов и информации;
   • юридическая оценка выявленных фактов;
   • совместное рассмотрение предварительных результатов работы и принятой стратегии.
4. Подготовка отчетных документов:
   • интерпретация выявленных фактов и степень их причастности к рассматриваемому делу;
   • подготовка кратких заключений и графических материалов;
   • подготовка свидетельских заявлений;
   • написание отчета о выявленных фактах и связанной с ними информации
   • выработка рекомендаций.
5. Принятие решения:
   • оценка альтернативных версий;
   • оказание помощи клиенту в ходе досудебных переговоров и во время разбирательства дела в суде;
   • представление требуемых доказательств.